Informace o plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb. (AML)
Společnost NemoLux Pro s.r.o., IČO: 225 90 447, je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
V souladu s tímto zákonem je společnost povinna před uzavřením smluvního vztahu provést identifikaci a kontrolu klienta. Klient je povinen předložit platný doklad totožnosti, u právnických osob také výpis z veřejné evidence a identifikaci skutečného majitele.
Společnost je dále oprávněna požadovat doložení původu finančních prostředků použitých k transakci a zjišťovat účel a povahu obchodu.
Pokud klient neposkytne potřebnou součinnost, je společnost ze zákona povinna obchod neuskutečnit.
Identifikační údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.
